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董事会战略委员会工作细则
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2008-2-20 17:33:41
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·第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设……
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独立董事管理细则
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2008-2-20 17:33:41
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·公司独立董事管理细则 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下简称《指导意见》）和《上市公司治理准则》等相关规定，特……
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总经理工作细则
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2008-2-20 17:33:40
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·公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工作出规定，并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规……
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监事会议事规则
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2008-2-20 17:33:40
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·公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 监 事 会 第三条……
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董事会议事规则
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2008-2-20 17:33:36
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·公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章……
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监事会决议公告
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2008-2-20 17:33:36
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·公司监事会决议公告 公司XXXX年临时股东大会选举产生的3名监事，与职工代表选举的2名监事，于XXXX年X月1日在____________________召开了第一次会议。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生主……
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董事会决议公告
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2008-2-20 17:33:36
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·公司董事会决议公告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司XXXX年临时股东大会选举产生的第二届董事会于XXXX年X月1日在__________召开第一次会议。会议应到董事……
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临时股东大会决议公告
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2008-2-20 17:33:35
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·公司XXXX年临时股东大会决议公告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本次会议无新提议案提交表决。本次会议无否决或修改提案的情况。 ××××XX公司XXXX年临时股东大会……
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年度股东大会决议公告
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2008-2-20 17:33:35
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·公司XXXX年度股东大会决议公告 ××××XX公司于XXXX年____月____日在______召开了XXXX年年度股东大会。出席会议的股东代表11人，代表的股份为______万股。占公司总股本______万股的______％。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 ……
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将股东提案提交股东大会审议的公告
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2008-2-20 17:33:32
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·××××XX公司关于将股东提案提交XXXX年度股东大会审议的公告 ××××XX公司董事会于XXXX年X月X日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了《关于召开XXXX年度股东大会的公告》，公司XXXX年度股东大会将于XXXX年X月X日召开。XXXX年X月3日公司董事会收到公司第一大股东××××有限……
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董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知
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2008-2-20 17:33:31
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·××××XX公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开XXXX年第一次临时股东大会的通知 ××××XX公司于XXXX年X月X日在公司八层会议室召开了三届五次董事会，应到董事9人，实到董事7人（出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效），公司监事会及高级管理人员列席会议。受____……
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拟公开发行股票并上市的公告
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2008-2-20 17:33:31
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·XX公司关于拟公开发行股票并上市的公告 ××××股份公司已获有关部门批准（或已接受有关证券公司辅导超过六个月），正在准备申请公开发行股票并上市。根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论……
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股票承销协议
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2008-2-20 17:33:31
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·股票发行人：××××XX公司（下简称“甲方”） 注册地址：______________________________ 法定代表人：____________________________ 股票承销商：××××XX公司（下简称“乙方”） 注册地址：__________________……
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重组并发起设立股份公司的法律意见书
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2008-2-20 17:33:30
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·××律师事务所关××××厂重组并与其他发起人共同发起设立××××XX公司的法律意见书 致：××××厂 根据××××厂（下简称“A厂”）与××律师事务所（下简称“本所”）签订的法律顾问聘用协议，本所担任A厂重组并与其他发起人共同发起设立AXX公司（下简称“股份公司”）的特聘专项法律顾问，并获……
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董事、监事候选人任职资格的法律意见书
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2008-2-20 17:33:27
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·董事、监事候选人任职资格的法律意见书 关××××XX公司（筹）董事、监事候选人任职资格法律意见书 致：××××XX公司（筹） 根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）和其他有关法律法规的规定，以及贵公司与××律师事务所（下简称“本所”）签订的《法律服务协议》，本所作为贵公司特……
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发起人就高管人员任职资格的声明和保证
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2008-2-20 17:33:27
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·发起人就股份公司拟任职高管人员任职资格的声明和保证 本公司就拟聘任××××XX公司董事、监事、总经理等高级管理人员的下述候选人：______、______、______、______、______、______、______、______、______的任职资格事宜，特此向××律师事务所声明和保……
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股份公司发起设立首届监事会首次决议
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2008-2-20 17:33:26
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·××××XX公司第一届监事会第一次会议决议 ××××XX公司第一届监事会第一次会议于______年______月______日上午9:00在__________省__________市________________召开。会议应到监事______名，实到______名，出席会议人数……
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股份公司发起设立首届董事会首次决议
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2008-2-20 17:33:26
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·XX公司第一届董事会第一次会议决议 XX公司第一届董事会第一次会议于______年______月______日上午9:00在__________省__________市____________________________________召开。会议应到董事______名，实到___……
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股份公司创立大会决议
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2008-2-20 17:33:26
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·××××XX公司创立大会决议 根据________省人民政府〔 〕________号《关于同意设立××××XX公司的批复》，××××XX公司（下简称“股份公司”）创立大会于______年______月______日在______省______市___________________……
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股份公司创立大会纪要
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2008-2-20 17:33:25
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·XX公司创立大会会议纪要 会议时间：______年____月____日上午9：30─11：30 会议地点：______省______市________________________ 出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。 列席人员： ……
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